老王严肃地说道。
在老王的坚持下,胜客包装公司的负责人无奈地拿出了部分交易记录。经过仔细查看,调查人员现,虽然货单上显示每月出3oo万套包装袋,但收货确认环节却存在诸多疑点。部分确认签名模糊不清,难以辨认,而且运输单据也存在一些不连贯的地方。
“这些记录明显存在问题,你们必须如实说明情况。否则,一旦查出问题,后果你们应该清楚。”
老王目光犀利地盯着负责人。
负责人脸色变得十分难看,沉默了许久,终于缓缓开口:“其实……我们确实给佳豪公司提供了3oo万套包装袋,但其中有一部分……是按照他们的要求,到了其他地方。具体到哪里,我们也不太清楚,他们只让我们按照指定地址货。”
“什么?到其他地方?为什么不记录清楚?”
老王追问道。
“我们……我们也是怕惹麻烦。佳豪公司说这是他们的内部安排,让我们不要多问。我们担心失去这个大客户,所以就……”
负责人低着头,声音越来越小。
得到这个关键信息后,老王立刻将情况反馈给了刘强中。刘强中得知后,意识到事情远比想象中复杂。
“看来佳豪公司在故意隐瞒一些事情,这多出来的包装袋去向很可能就是他们偷税漏税的关键环节。”
刘强中在办公室里来回踱步,思考着下一步的调查方向。
“通知调查小组,加大调查力度。一方面继续追查这些包装袋的最终去向,另一方面深入调查佳豪公司的资金流向,看看能不能找到更多线索。”
刘强中果断下达指令。
调查小组接到命令后,不敢有丝毫懈怠。小李带领的团队在佳豪公司周边展开了细致的走访调查,询问附近的物流站点、货运司机以及相关工作人员,试图获取关于那些神秘货的蛛丝马迹。而老王这边,则与金融监管部门合作,对佳豪公司的资金流向进行全面监控和分析。
在佳豪公司周边的物流站点,小李和同事们逐个询问工作人员。一位中年货运司机引起了他们的注意。这位司机似乎对佳豪公司的货物运输情况有所了解,但一开始却显得有些顾虑,不太愿意多说。
小李见状,便耐心地与他沟通:“师傅,我们是税务调查人员,正在调查一些事情,您要是知道什么情况,就跟我们说说吧,这对我们很重要。您放心,我们不会给您添麻烦的。”
经过一番劝说,司机终于松口:“我确实拉过几次佳豪公司的货,不过都是送到一些比较偏僻的仓库,具体位置我也说不太清,只记得在郊区那边。而且送货的时候,要求都很严格,不让多问。”
“那您还记得大概的送货时间和频率吗?”
小李赶紧追问。
司机挠了挠头,回忆道:“时间不太固定,有时候一周一次,有时候半个月一次。每次拉的货都是用黑色的篷布盖得严严实实的,看着像是包装袋之类的东西。”
小李将这些信息详细记录下来,心中燃起一丝希望。与此同时,老王那边对佳豪公司资金流向的调查也有了新的现。
通过金融监管部门提供的大数据分析平台,老王现佳豪公司有几笔大额资金流向了几家看似毫无关联的小公司。这些小公司注册地址都在一些偏远地区,经营范围也十分模糊。
“这些资金流动很不正常,这些小公司很可能是佳豪公司用来转移资金或者隐瞒收入的壳公司。”
老王指着电脑屏幕上的数据,对同事们说道。
为了进一步核实情况,老王带领团队前往这些小公司的注册地址进行实地调查。当他们到达目的地时,却现所谓的公司只是一些简陋的办公场所,甚至有些根本就没有人办公,只有一个空壳。
“看来我们的猜测没错,佳豪公司通过这些壳公司来掩盖他们的非法资金流动。”
老王皱着眉头,意识到案件的复杂性又上升了一个层次。
随着调查的不断深入,更多的线索逐渐浮现出来,但同时也伴随着更多的谜团。佳豪公司究竟为何要如此大费周章地转移包装袋?背后隐藏着怎样不可告人的秘密?调查陷入了胶着状态,而刘强中深知,这场与违法者的较量才刚刚开始,前方还有重重困难等待着他们去克服。
在接下来的日子里,调查小组继续全力以赴地投入工作。小李根据货运司机提供的线索,在佳豪公司所在城市的郊区展开了地毯式搜索。他们沿着公路,一家一家地排查那些偏僻的仓库。
经过几天几夜的努力,终于在一个废弃工厂附近现了一个神秘的仓库。仓库大门紧闭,周围戒备森严,时不时有车辆进出。小李和同事们小心翼翼地潜伏在附近观察,现进出的车辆上装载的正是印有佳豪公司标志的包装袋。
“看来这里就是那些失踪包装袋的一个去向。”
小李兴奋地说道,但他也明白,想要进入仓库获取更多证据,绝非易事。
与此同时,老王对那些壳公司的调查也有了新的突破。通过与当地工商部门的紧密合作,他们现这些壳公司的实际控制人竟然与佳豪公司的高层有着千丝万缕的联系。
“这些壳公司就是佳豪公司用来洗钱和隐瞒收入的工具。我们只要找到他们之间资金往来的关键证据,就能揭开佳豪公司偷税漏税的真面目。”
老王信心满满地说道。
然而,正当调查取得一些进展时,调查小组却遇到了意想不到的阻力。一些不明身份的人开始对调查人员进行跟踪和骚扰,试图干扰他们的调查工作。
一天晚上,小李和同事们在结束了一天的调查工作后,正准备回住处。突然,一辆黑色轿车在他们前方急刹车,挡住了他们的去路。随后,车上下来几个彪形大汉,气势汹汹地朝着他们走来。
“你们最好识相点,别再查下去了,不然有你们好看的。”
为的大汉恶狠狠地说道。
小李毫不畏惧,挺身而出:“我们是依法执行公务,你们的行为是违法的。如果你们敢乱来,必将受到法律的制裁。”
就在双方僵持不下的时候,附近巡逻的警察及时赶到,驱散了这些不明身份的人。